ఢిల్లీ , 30 అక్టోబర్ (హి.స.)

పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మరోసారి తన విచారణను వేగవంతం చేసింది. దాదాపు రూ. 290 కోట్ల బ్యాంక్ రుణాల కుంభకోణం మరియు అక్రమ నగదు నిల్వల రవాణా (మనీ లాండరింగ్) కేసులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని నాలుగు ప్రధాన జిల్లాల్లో ఈడీ అధికారులు శుక్రవారం ఉదయం నుంచి విస్తృత సోదాలు ప్రారంభించారు.

నాలుగు జిల్లాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు

ఈడీ బృందాలు కేంద్ర బలగాల గట్టి భద్రత నడుమ కోల్కతా (లేక్ టౌన్), హౌరా, హూగ్లీ (ఉత్తరపారా) మరియు దుర్గాపూర్ జిల్లాలలోని నాలుగు ప్రధాన ప్రాంతాల్లో ఈ సోదాలను ఏకకాలంలో చేపట్టాయి. 'కోహినూర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్' సంస్థకు చెందిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు, ఆడిటర్లు మరియు వ్యాపార భాగస్వాముల నివాసాలు, కార్యాలయాలే లక్ష్యంగా ఈ తనిఖీలు కొనసాగాయి.

కేసు పూర్వాపరాలు మరియు రూ. 290 కోట్ల భారీ మోసం

కోహినూర్ పవర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ జార్ఖండ్లోని చాండిల్ వద్ద 66 మెగావాట్ల థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ నిర్మిస్తామని చెప్పి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నేతృత్వంలోని బ్యాంకుల కన్సార్టియం నుంచి సుమారు రూ. 290 కోట్ల రుణాన్ని పొందింది. అయితే ఆ నిధులను నిర్దేశిత ప్రాజెక్టుకు ఉపయోగించకుండా, దాదాపు 100కు పైగా బోగస్ (షెల్) కంపెనీల ఖాతాలకు అక్రమంగా తరలించారని ఈడీ ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.

తరువాత ఈ కంపెనీ దివాలా తీయడంతో ఎన్సిఎల్టి (NCLT) ద్వారా నిర్వహించిన లిక్విడేషన్ ప్రక్రియలో బ్యాంకులకు కేవలం రూ. 7 కోట్లు మాత్రమే రికవరీ అయ్యాయి. దీనివల్ల బ్యాంకులకు 97.5 శాతానికి పైగా భారీ ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లింది.

స్వాధీనం చేసుకున్న ఆధారాలు

తనిఖీల సందర్భంగా అధికారులు పలు కీలక డిజిటల్ డివైజ్లు, కంపెనీ ఆర్థిక లావాదేవీల రికార్డులు, నకిలీ షెల్ కంపెనీల పత్రాలు మరియు ఆస్తి పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పీఎమ్ఎల్ఏ (PMLA) చట్టం కింద నమోదు చేసిన ఈ కేసులో నిధుల మళ్లింపు వెనుక ఉన్న అసలు సూత్రధారులను తేల్చేందుకు ఈడీ తన దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది.

---------------

హిందూస్తాన్ సమచార్ / పుట్టా సుమన్